FBI confisca más de US$13,000,000 de dos procesadores de pago
De acuerdo al site Poker10.com el FBI ha llegado a un acuerdo para custodiar más de US$13,000,000 que fueron incautados a dos procesadores de pago en los Estados Unidos, Allied Systems y Allied Wallet, que pertenecen a Ahmad Khawaja. Se ha llegado a este acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para evitar sanciones más fuertes.
Al parecer algunos de los fondos pudieron ser rastreados y relacionados con transferencias bancarias realizadas desde fuera de los Estados Unidos por individuos y entidades que sabían que los fondos representaban el producto de un negocio de juego ilegal, y que las transferencias fueron diseñadas en parte para ocultar la naturaleza, el origen y la propiedad del producto.
Este dinero corresponde a fondos de juego online relacionados a varias salas y casinos online de juego, entre las que se encuentra el site PokerStars. Estos movimientos de dinero fueron considerados ilegales por la UIGEA el pasado junio, momento en el que entró en rigor la nueva regulación. Mientras la UIGEA no hace nada para que el juego online sea ilegal en Estados Unidos, sus esfuerzos se centran en evitar que los bancos y otras instituciones financieras sean intermediarios en las transacciones con el juego online, cortando el flujo del dinero.
Según la demanda del gobierno americano, los fondos que tiene Khawaja proceden de las apuestas ilegales. Este dinero fue depositado entre enero y mayo del 2009 en una cuenta del Banco Goldwater en Scottsdale, Arizona. En junio 2009 el FBI confiscó los 13,3 millones de dólares. Con este acuerdo Khawaja renuncia al dinero, aunque las autoridades dicen que este dinero sólo es una pequeña parte del total que Khawaja tenía.
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